1

Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến

Þ

1.1

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Þ

2

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Þ

3

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Þ

4

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2024

Þ

5

Thông báo v/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

6

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

6.1

Mẫu đơn đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

6.2

Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

6.3

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Þ

7

Mẫu Phiếu biểu quyết

Þ

8

Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Þ

9

Các báo cáo và tờ trình

9.1

Báo cáo số 01/2024/BCĐH- HĐQT -TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028

Þ

9.2

Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028

Þ

9.3

Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-TCD ngày 27/03/2024 của Ban kiểm soát (BKS) v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028

Þ

9.4

Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Þ

9.5

Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Þ

9.6

Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 để tăng vốn điều lệ Công ty

Þ

9.7

Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024

Þ

9.8

Tờ trình số 08/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024

Þ

9.9

Tờ trình số 09/2024/TTĐH-BKS-TCD ngày 27/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Þ

9.10

Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thông qua các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Þ

9.11

Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025

Þ

9.12

Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (đơn từ nhiệm đính kèm)

Þ

9.13

Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty

Þ

9.14

Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

Þ

9.15

Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

Þ

9.16

Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-TCD ngày 27/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BĐH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2024

Þ

10

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Þ